Il Tribunale di San Marino ha revocato tutte le udienze finali nel processo per associazione a delinquere legato alla galassia Cis.
La decisione è arrivata a sorpresa, poco prima delle arringhe delle difese, dopo le conclusioni della Procura del Fisco e delle parti civili.
Il Commissario della Legge ha ravvisato lacune probatorie nella perizia d’ufficio, con incoerenze su omissioni emerse ieri.
Disposta un’integrazione istruttoria: l’Agenzia di Informazione Finanziaria contatterà l’omologa lussemburghese per acquisire la modulistica antiriciclaggio dell’epoca.
Al centro la vexata quaestio del beneficiario effettivo, con riferimento a operazioni bancarie contestate.
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Imputati principali Daniele Guidi, ex direttore generale di Banca Cis, Marco Mularoni e Marino Grandoni, accusati di truffa, appropriazione indebita e violazioni normative.
L’ordinanza prolunga i tempi, mentre si avvicina la pausa estiva e incombe il rischio prescrizione, salvo aumenti di pena.
Un procedimento affine della galassia Cis è già stato dichiarato prescritto per interessi anomali a correntisti.
