La Guardia di Finanza di Modena ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 1,2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Carpi, amministratore di due società con sede solo formale a San Marino. L’uomo è indagato per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Secondo gli investigatori, le due aziende operanti nel commercio di ricambi per automezzi sarebbero state di fatto gestite dall’Italia, prima dall’abitazione dell’indagato e poi da un ufficio a Carpi mai dichiarato al fisco. L’ipotesi è quella di una presunta esterovestizione societaria, con evasione delle imposte attraverso l’assenza di qualsiasi adempimento fiscale.
Nel corso delle verifiche sono emerse disponibilità finanziarie anche presso istituti di credito sammarinesi. Con il supporto della Gendarmeria di San Marino sono stati sequestrati conti correnti, conti titoli, altre somme e beni mobili per circa 250 mila euro, tra cui un’auto d’epoca, gioielli, orologi di pregio e altri oggetti custoditi in una cassetta di sicurezza.
L’inchiesta, condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Carpi, è nata da controlli fiscali sulle due società. Per l’imprenditore non si tratta del primo procedimento: nel 2024 era già stato indagato per omessa dichiarazione fiscale e quel filone si è chiuso nel gennaio 2026 con una condanna irrevocabile e la confisca di beni per 656.756 euro.
